Воскресенье, 25.02.2018, 14:35
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Статистика
Меню сайта
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
Друзья сайта
  • Главная » 2016 » Июль » 12 » В Испании по подозрению в связях с мафией арестовали россиян и украинцев
    16:14
    В Испании по подозрению в связях с мафией арестовали россиян и украинцев

    В Барселоне по подозрению в связях с организованной преступностью и отмывании денег арестованы 11 человек. Большинство попавших под арест - россияне и украинцы, сообщает управление прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией. Среди арестованных оказался владелец японского ресторана Yubari класса люкс в Барселоне, отмечает El Mundo.

    Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении прокурора, которое цитирует Reuters. Арестованные использовали капитал компаний, зарегистрированных на Кипре или Британских Виргинских островах, чтобы приобрести или основать в Испании фирмы, через которые приобреталась испанская недвижимость.

    Испанская прокуратура обнаружила 10 млн евро отмытых денег, которые были вложены в приобретение недвижимого имущества на территории страны.

    Испанские правоохранительные органы также выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группой. В том числе арест наложен на роскошный японский ресторан в Барселоне, сообщил прокурор.

    Это уже второе масштабное дело с предполагаемым участием российских преступных синдикатов с мая текущего года, когда власти Испании выдали ордер на арест 12 россиян, включая людей из близкого круга президента РФ Владимира Путина.

    Категория: Бизнес и производство | Просмотров: 251 | Добавил: adminA | Теги: россияне, Испания, мафия, Арест, Связи | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar