19:15 Крупнейший в истории арест украденных Bitcoin на 3,6 млрд долл удался благодаря даркнет-рынку AlphaBay | |
Закрытие в 2017 году даркнет-рынка AlphaBay позволило правоохранителям получить доступ к записям о переводах украденных в 2016 году с биткоин-биржи Bitfinex активов на аккаунты других сервисов. Благодаря этому удалось обнаружить связь с арестованными Ильей Лихтенштейном и Хезер Морган. 8 февраля стало известно о задержании указанных лиц. Власти США обвинили их в сговоре с целью отмывания доходов в размере 119 754 BTC. Проведенная конфискация 94 636 BTC (~$3,6 млрд) может стать крупнейшей в истории. Согласно документу, супружеская пара применила несколько методов отмывания денег:
Согласно Elliptic, за последние пять лет злоумышленникам удалось переместить и отмыть порядка 21% украденных BTC — с AlphaBay средства поступили на аккаунты бирж, а также сервисы Wassabi, JoinMarket и даркнет-рынок Hydra. Для отмывания украденных активов также использовались золото, NFT, криптоматы и подарочные карты Uber, Hotels, PlayStation, Walmart. Ранние неудачные попытки перевести средства на биржи встречали блокировкой средств с необходимостью прохождения KYC-процедур, после чего супруги попросту отказывались от них. Telegram-канал Goldfoundinshit пояснил, каким образом пару удалось отследить:
Представляют интерес и сами Илья Лихтенштейн и Хезер Морган. Согласно аккаунту в LinkedIn, Морган является CEO копирайт-агентства SalesFolk и колумнистом для Inc. и Forbes. В частности, ей принадлежит авторство статьи "Эксперты делятся советами по защите бизнеса от киберпреступников". В нее попали комментарии представителей BitGo, которая предоставила Bitfinex инструменты безопасности во время взлома. Лихтенштейн является партнером в инвестиционном фонде Demandpath (Морган в него инвестировала) и советником SalesFolk. Пара вела активную жизнь в социальных сетях. Морган взяла псевдоним Razzlekhan и позиционировала себя как рэп-исполнитель, а также художник, специализирующийся на коллажах, скульптуре, живописи и дизайне одежды. 1 февраля пришли в движение 94 643 BTC, украденные в 2016 году с Bitfinex. Сервис Whale Alert зафиксировал более 20 транзакций. 8 февраля стало известно, что Министерство юстиции США изъяло биткойны, украденные осенью 2016 года с мировой криптовалютной биржи Bitfinex, на общую сумму $3,6 млрд и арестовало двух граждан США, обвиняемых в их похищении. Другие интереcные современные новости:
| |
|
Всего комментариев: 0 | |