Первичный финмониторинг: важная информация
В этом году Украина усиливает первичный финансовый мониторинг населения и бизнеса. Главным изменением можно назвать тот факт, что ранее проверку и мониторинг средств, как отправителя так и получателя, проверяли только банки, а сейчас это правило относится ко всем финансовым организациям, которые могут быть использованы для легализации незаконных доходов или же финансирования терроризма теми или иными […]